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怎样回答银行工作人员对于大量转账给我的疑问

时间:2025-03-07|栏目:休宁刑事律师|
进一步问题揣摩:银行工作人员可能想确认这笔转账的合法性及来源。从法律角度看,需确保转账合法,不涉及洗钱、欺诈等违法行为。应诚实回答,并提供必要的证明文件。
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具体操作:可提供转账方的说明函、合同、发票或税务凭证等,证明资金来源合法且与业务相关。同时,说明转账目的和用途,确保与账户活动相符。
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直接回复:可告知是遗产继承所得。不同情况处理:若遗产已通过法律程序确认,可提供法院判决书、遗产分配协议等;若正在处理中,可提供遗嘱、继承权证明等文件。选择处理方式时,应确保文件齐全,符合继承法规。

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